Título: El Delito de Lavado de Dinero

Editora:Porrúa

Autor: Angélica Ortiz Dorantes

ISBN: 9786070908477

Disponibilidade: Pronta Entrega

Nº de Páginas: 389

Encadernação: Brochura

Ano: 2011

RESUMEN:
La expansión de la delincuencia organizada implica, entre otras cosas, el movimiento de importantes sumas de dinero y la necesidad de llevar a cabo acciones tendientes a ocultar el origen ilegal de los fondos y lograr su apariencia legítima, para así poder disfrutar el producto del crimen. Este delito, conocido como lavado de dinero, es considerado el último eslabón de la cadena delictiva. México, al igual que los demás países del mundo occidental, ha tipificado esta conducta hace apenas unos años.

Esta investigación tiene como objetivo el análisis del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. En primer lugar se hace un recuento histórico del surgimiento de esta figura legal con la finalidad de entender el contexto y el sistema en que surgió. Enseguida se analiza el problema de la delincuencia organizada y su conexión con el lavado de dinero, así como qué bien jurídico se tutela con la tipificación de esta transgresión de la ley.

"Este trabajo de investigación es una extraordinaria contribución doctrinal e inclusive práctica que viene a poner en la mesa de la discusión jurídica nuevas ideas y que, sin duda, será un material de utilidad para estudiantes, litigantes, jueces, magistrados y todo aquel interesado en el aspecto penal del complejo fenómeno del lavado de dinero.


Juan N. Silva Meza

INDICE
- Abreviaturas.
- Prólogo.
- Introducción.
- Capítulo 1. La Historia Legislativa.
- 1.1. Los orígenes.
- 1.2. Regulación internacional.
- 1.3. Regulación en México.
- 1.4. A modo de reflexión: &preguntaacutees la regulación suficiente?
- Capítulo 2. La Delincuencia Organizada.
- 2.1. El origen.
- 2.2. La conexión con el lavado de dinero.
- Capítulo 3. El Bien Jurídico.
- 3.1. Evolución histórica.
- 3.2. El bien jurídico en el delito de operaciones.
- Capítulo 4. El Delito Previo.
- 4.1. El presupuesto de la conducta.
- 4.2. La naturaleza jurídica.
- 4.3. Las formas de clasificación.
- 4.4. La prueba.
- 4.5. Los principios probatorios como criterio del ordenamiento jurídico penal mexicano y los indicios fundados o certeza como tesis del legislador.
- 4.6. La jurisprudencia sobre el delito previo.
- 4.7. La exigencia de una sentencia previa.
- 4.8. El grado de realización del delito previo.
- 4.9. La relación de accesoriedad.
- 4.10. La extraterritorialidad del delito previo.
- 4.11. Las operaciones en cadena.
- 4.12. La prescripción del delito previo.
- Capítulo 5. La Conducta Típica.
- 5.1. El análisis preliminar.
- 5.2. El comportamiento típico.
- 5.3. El análisis de las conductas.
- 5.4. La conducta omisiva.
- Capítulo 6. Los Sujetos.
- 6.1. El sujeto activo.
- 6.2. La autoria y la participación en el delito de operaciones.
- 6.3. El delito de operaciones por medio de la defensa letrada.
- 6.4. La autoría y participación en el ámbito de la criminalidad organizada.
- 6.5. El sujeto pasivo.
- Capítulo 7. El Objeto Material.
- 7.1. El objeto material en la legislación mexicana.
- 7.2. El objeto material del delito en textos internacionales.
- 7.3. El objeto material del delito en otras legislaciones.
- 7.4. La discutible decisión del legislador mexicano respecto del objeto material.
- 7.5. La relación entre el objeto material y el delito previo.
- 7.6. Las expresiones &acentoacute&acentoacuteproceder&acentoacute&acentoacute o &acentoacute&acentoacuterepresentar&acentoacute&acentoacute.
- 7.7. Las operaciones con objeto material sustituto o sustitutivo.
- 7.8. Las formas en que el objeto material puede adquirir su procedencia delictiva.
- 7.9. &preguntaacutePuede el objeto material perder su procedencia delictiva?
- Capítulo 8. Los Elementos Subjetivos.
- 8.1. El dolo.
- 8.2. Los especiales elementos subjetivos.
- 8.3. El error.
- Capítulo 9. El Concurso.
- 9.1. El problema concursal.
- 9.2. La delimitación con el delito de encubrimiento.
- Anexo.
- Conclusiones y propuesta de Lege Ferenda.
- Bibliografía citada.