Título: Lavado de Dinero

Editora:AD-HOC

Autor: Francisco J. D Albora (h.)

ISBN: 9789508945716

Disponibilidade: Pronta Entrega

Nº de Páginas: 128

Encadernação: Brochura

Ano: 2006

Contenido:
Lavado de dinero. El delito de legitimación de activos provenientes de ilícitos. La Ley de Lavado de Dinero encogida por mal uso. Lavado de dinero y Unidad de Información Financiera. Lavado de dinero y operatoria off shore, con colaboración de Biagosch, Zenón A. La ley de lavado de dinero y la obligación de informar operaciones sospechosas o inusuales. Lavado de dinero y delito tributario. Lavado de dinero y régimen penal administrativo. La profesión de abogado y el control del lavado de dinero. Reparos que suscitan las Resoluciones de la Unidad de Información Financiera. Extinción del dominio y congelamiento de fondos.