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Lavado de Dinero

Autor: Francisco J. D'Albora

Disponibilidade: Pronta Entrega

Preço: R$ 298,00

Título: Lavado de Dinero
Autor: Francisco J. D'Albora
Editora: AD-HOC
ISBN: 9789508948540
Ano: 2011
Nº de páginas: 222
Encadernação: Brochura

- 2ª edición
Contenido:
Lavado de dinero. El delito de legitimación de activos provenientes de ilícitos. La Ley de Lavado de Dinero encogida por mal uso. Lavado de dinero y Unidad de Información Financiera. Lavado de dinero y operatoria off shore. La Ley de Lavado de Dinero y la obligación de informar operaciones sospechosas o inusuales. Lavado de dinero y delito tributario. Lavado de dinero y régimen penal administrativo. La profesión de abogado y el control del lavado de dinero. Reparos que suscitan las Resoluciones de la Unidad de Información Financiera. Extinción del dominio y congelamiento de fondos. Propuesta para una reforma integral de la Ley 25.246. El delito de lavado de activos de origen delictivo y sus vicisitudes. La nueva Ley de Lavado de Dinero. Cuestiones pendientes en la nueva Ley de Lavado de Dinero. Facultades de supervisión de la Unidad de Información Financiera. Anexo legislativo. 2ª ed. 222 pág.

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