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Lavado de Dinero

Autor: Francisco J. D'Albora (h.)

Disponibilidade: Pronta Entrega

Preço: R$ 144,00

Título: Lavado de Dinero
Autor: Francisco J. D'Albora (h.)
Editora: AD-HOC
ISBN: 9789508945716
Ano: 2006
Nº de páginas: 128
Encadernação: Brochura

Lavado de dinero. El delito de legitimación de activos provenientes de ilícitos. La Ley de Lavado de Dinero encogida por mal uso. Lavado de dinero y Unidad de Información Financiera. Lavado de dinero y operatoria off shore, con colaboración de Biagosch, Zenón A. La ley de lavado de dinero y la obligación de informar operaciones sospechosas o inusuales. Lavado de dinero y delito tributario. Lavado de dinero y régimen penal administrativo. La profesión de abogado y el control del lavado de dinero. Reparos que suscitan las Resoluciones de la Unidad de Información Financiera. Extinción del dominio y congelamiento de fondos.

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